Crypto AML Compliance

Identifier et surveiller les signes de blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies

La réglementation suisse sur le blanchiment d’argent oblige tous les instituts financiers à identifier et à clarifier les risques liés aux cryptomonnaies. Crypto AML Compliance est la solution qu’il vous faut. La surveillance automatique détecte les modifications du profil de risque, vérifie et établit des rapports automatiquement ou transmet à un expert.



Vos avantages

Prestations adaptées aux besoins grâce à une structure modulaire

Classification ponctuelle ou continue des risques

Analyse des informations importantes liées aux risques issues de la blockchain

Dans quel cas est-ce la bonne solution?

Crypto AML Compliance s’adresse aux prestataires de services financiers qui acceptent les cryptomonnaies ou les monnaies fiduciaires découlant de leur commerce et qui souhaitent bénéficier de la vaste expertise de Swisscom dans l’analyse et l’identification des risques de blanchiment d’argent liés à la blockchain.

Vos avantages

  • Identification automatisée des risques de blanchiment d’argent dans la blockchain
  • Clarifications manuelles par les experts Crypto Compliance Swisscom
  • Implémentation des dernières évolutions réglementaires dans votre structure

Pourquoi avec Swisscom?

  • Savoir-faire: nos équipes sont rompues à la cryptofinance et disposent d’un réseau d’experts en blockchain
  • Best practice: approche globale reposant sur les bonnes pratiques et la réglementation suisse sur le blanchiment d’argent
  • Sécurité: les données sensibles sont échangées via notre plateforme certifiée Tier IV pour plus de sécurité et de confidentialité

   

Nos offres de lancement pour Crypto AML Compliance

Livre blanc sur l’écosystème des cryptomonnaies

L’écosystème des cryptomonnaies sous l’angle de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Articles

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Droit de l’ICO (Initial Coin Offering) en Suisse

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Crypto AML Compliance

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Vous souhaitez découvrir comment Crypto AML Compliance peut protéger votre institut financier? Nous élaborons volontiers votre offre personnalisée.

Crypto AML Compliance
dans le détail

Classification des risques

Évaluation automatique de tous les risques et déclenchement d’action

Des outils modernes d’analyse des données permettent d’évaluer automatiquement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés aux adresses blockchain, aux transactions en cryptomonnaies et aux utilisateurs de portefeuilles. Crypto AML est notamment capable d’identifier les flux de transactions et les interactions, par exemple avec les marchés boursiers, les mixeurs et le darknet, de les suivre et de les comparer avec des bases de données. Vous pouvez également effectuer une évaluation ponctuelle ou continue des risques.

Vérification diligente approfondie

Analyse manuelle des risques réalisée avec différents outils, si nécessaire.

Vérification du pouvoir de disposition

Contrôle des adresses du portefeuille

Assistance Compliance

Conception et intégration dans vos processus

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Swiss RegTech

Un aperçu du marché des start-ups suisses RegTech par Swisscom et e.foresight.

Les RegTech sont d’ores et déjà applicables

Comment les prestataires de services financiers répondent aux exigences de conformité de manière automatisée. Par Dominik Witz, Head of Compliance & RegTech chez Swisscom.

Le blanchiment d’argent

Un code d’interprétation pour les banques dans le cadre de l’exécution de leurs obligations de diligence.

  • Risques de blanchiment d’argent liés aux cryptomonnaies

    Les cryptomonnaies et la blockchain offrent de nouvelles possibilités pour dissimuler des actifs obtenus illégalement dans le circuit financier et économique. Ce risque résulte de la technologie sous-jacente et des nombreuses façons dont les cryptomonnaies peuvent être obtenues et utilisées.

 

Vous souhaitez protéger votre banque ou votre institut financier des risques, satisfaire aux prescriptions légales et préserver votre réputation? Demandez-nous conseil.