Crypto AML Compliance

Individuare e monitorare gli indizi di riciclaggio di denaro in relazione alle criptovalute

La normativa svizzera in materia di riciclaggio di denaro impone a tutti gli istituti di finanziari di individuare e chiarire i rischi legati alle criptovalute. Crypto AML Compliance vi supporta sotto ogni aspetto. Un monitoraggio automatico individua le modifiche del profilo di rischio, effettua le verifiche e genera report in modo automatizzato o inoltra il caso a un esperto.



I vostri vantaggi

Acquisto di prestazioni in base alle esigenze grazie alla struttura modulare

Classificazione dei rischi continua o una tantum

Analisi delle informazioni ricavate dalla blockchain rilevanti sotto il profilo dei rischi

Quando è questa la soluzione giusta?

Crypto AML Compliance si rivolge ai fornitori di servizi finanziari che accettano criptovalute oppure monete a corso legale in commercio insieme a criptovalute e desiderano beneficiare delle competenze di Swisscom nell’analisi e nell’individuazione dei rischi di riciclaggio di denaro in relazione alla tecnologia blockchain.

Identikit dell’offerta

  • Individuazione automatica dei rischi di riciclaggio di denaro nella blockchain
  • Accertamenti eseguiti manualmente dagli esperti Crypto Compliance di Swisscom
  • Implementazione nel framework delle ultime novità normative

Perché con Swisscom?

  • Know-how: i nostri team hanno esperienza nel settore finanziario delle criptovalute e possono contare su una rete di esperti di blockchain
  • Best practice: un approccio integrato di best practice focalizzato sulla normativa svizzera in materia di riciclaggio di denaro
  • Sicurezza: i dati sensibili vengono scambiati sulla nostra piattaforma Tier 4 sicura e affidabile

Offerte per Crypto AML Compliance

Richiedi un’offerta senza impegno

Desiderate scoprire come Crypto AML Compliance può tutelare il vostro istituto finanziario? Saremo lieti di allestire un’offerta personalizzata per voi.

Crypto AML Compliance
nel dettaglio

Classificazione dei rischi

Valutazione automatica di tutti i rischi e avvio di misure

L’utilizzo di moderni tool di analisi dei dati consente di valutare automaticamente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in relazione a indirizzi blockchain, transazioni in criptovalute e utenti wallet. Crypto AML individua e segue i flussi delle transazioni e le interazioni, ad esempio con borse, mixer e il darknet, e li confronta con banche dati. È possibile eseguire una valutazione dei rischi continua o una tantum.

Due diligence approfondita

All’occorrenza, analisi manuale dei rischi basata su vari tool

Verifica della facoltà di disporre

Verifica degli indirizzi wallet

Supporto di compliance

Definizione e integrazione nei vostri processi

  • Rischi di riciclaggio di denaro legati alle criptovalute

    Le criptovalute e blockchain offrono opportunità del tutto nuove di immettere patrimoni acquisiti illegalmente nel circuito economico-finanziario in modo occulto. A rendere possibile questa dinamica sono la tecnologia sottostante e le modalità con cui vengono acquistate e utilizzate le criptovalute.

Desiderate protegge la vostra banca o istituto finanziario dai rischi, soddisfare le prescrizioni di legge e proteggerne la reputazione? Saremo lieti di consigliarvi.